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　　本公司及董事会总共成员包管新闻披露的实质可靠、确切、完美，没有作假纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　盐津铺子食物股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月23日正在巨潮资讯网（）上披露了公司2024年年度叙述和2025年第一季度叙述。

　　为便于巨大投资者进一步分解公司筹备环境、兴盛策略等环境，公司定于2025年4月29日（礼拜二）下昼15:00至17:00时正在“盐津铺子投资者联系”幼步伐召开2024年度暨2025年第一季度事迹讲明会。本次网上事迹讲明会将采用收集长途的方法举办，投资者可登录“盐津铺子投资者联系”幼步伐出席互动互换。为普及听取投资者的看法和提议，提前向投资者搜集题目，提问通道自觉出通告之日起怒放。

　　出席本次网上讲明会的职员有：公司董事长、总司理张学武先生，董事、副总司理兰波先生，董事、副总司理杨林广先生，独立董事刘灿辉先生，副总司理张磊先生，财政总监杨峰先生、董事会秘书张杨密斯。

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　　为进一步完整盐津铺子食物股份有限公司（以下简称“公司”）的慰勉限造机造、提升公司办理程度、激动公司壮健可接连兴盛，依据《公司章程》《董事聚会事端正》等相闭原则，连结公司筹备界限等现实环境并参照行业及周边地域薪酬程度，造订公司董事、监事及高级处分职员薪酬计划如下：

　　规范领取薪酬，不再另行发放董事津贴。其他非独立董事津贴现实发放金额将归纳思索董事的职责资历、职责职守、对公司的功劳等要素由董事会薪酬与调查委员会举行相应调解和确认。

　　2、公司董事、监事及高级处分职员因换届、改选、任期内夺职等来因离任的，按其现实任期准备并予以发放；

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　　盐津铺子食物股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司监禁指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号—主板上市公司范例运作》等联系司法律例、范例性文献及《公司章程》的原则，为进一步提升分红频次，巩固投资者回报程度，连结公司现实环境，公司董事会提请股东大会授权董事会，正在授权范畴内造订并践诺公司2025年度中期分红计划。详细环境如下：

　　为简化中期分红步伐，公司董事会提请2024年度股东大会授权董事会依据现实经交易绩、资金利用策动、中长久兴盛策划和未分派利润环境，策划2025年度中期分红，搜罗但不限于决断是否举行利润分派；如决断举行利润分派，造订并践诺详细的利润分派计划等。授权刻期自2024年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项料理完毕之日止。

　　2025年4月22日，公司第四届董事会第十七次聚会以7票应允、0票抗议、0票弃权审议通过了《闭于提请股东大会授权董事会造订并推行2025年中期分红计划的议案》，应允将该议案提交公司股东大会审议。

　　2025年4月22日，公司第四届监事会第十五次聚会以3票应允、0票抗议、0票弃权审议通过了《闭于提请股东大会授权董事会造订并推行2025年中期分红计划的议案》，总共监事相同以为：本次提请股东大会授权董事会造订并推行2025年中期分红计划合适《上市公司监禁指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等联系原则，可能简化公司中期分红步伐，有利于安定投资者分红预期，不存正在损害公司及中幼股东优点的情景，应允将该议案提交公司股东大会审议。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议通事后方可生效，且公司2025年度中期分红计划尚需董事会连结现实环境造订，敬请巨大投资者闭心后续联系通告并当心投资危机。

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　　盐津铺子食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第四届董事会第十七次聚会，审议通过了《闭于向已合营银行申请授信额度的议案》，现将详细环境讲明如下：

　　为餍足公司筹备处分及兴盛的须要，拓宽融资渠道，保护公司能实时急促按现实需求用款，提升资金处分效劳和效益，应允公司（含子公司）向下列银行申请归纳授信额度，明细详见下表：

　　上述授信额度（即：正在授权刻期内固定资产贷款额度、滚动资金贷款额度、交易融资、电子贸易承兑汇票保贴、保函等授信本金余额之和的最高限额）自银行授信生效之日起，有用期不超出2年，统共为归纳授信额度。

　　今年度叙述摘要来自年度叙述全文，为全数分解本公司的筹备成效、财政情形及他日兴盛策划，投资者该当到证监会指定媒体提防阅读年度叙述全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以272,819,859股为基数，向总共股东每10股派展现金盈余10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。（此中：回购账户中1,050股不出席利润分派)

　　公司自2005年8月建树从此，承受“好零食，盐津造”的品牌理念，从命“安笑、鲜味、壮健”的产物观，以拥有地方特征的凉果蜜饯先导，发展为一家集研发、坐蓐、出卖于一体的中国歇闲食物全家当链和农产物深广加工行业的出名上市公司。公司通过原资料采购局限、绿色初加工、配方改善、自帮坐蓐、产物追溯等一系列步伐，包管产物的食物安笑；通过急速反响的研发形式，变成了对商场的急速反响机造，接续推出贴合商场需求的新产物，永远仍旧较高的商场拥有率；通过对坐蓐工艺、坐蓐装备的改造改革，竣工从手工创造到摩登工业化坐蓐的转化，并变成了产物较高的出名度。2011年，“盐津铺子”字号被国度工商总局认定为“中国出名字号”。公司正在2017年2月上市前已成为我国较具影响力、产物品类较为齐备的中国守旧特征幼品类咸味歇闲食物代表企业，产物紧要搜罗深海零食、歇闲豆成品、蜜饯炒货、歇闲素食、肉鱼产物等。公司自2018年起，又凯旋打造中保类歇闲烘焙点心的第二拉长弧线，补充了面包、蛋糕、薯片、沙琪玛、蒟蒻果冻布丁、魔芋、鹌鹑蛋等新品。

　　公司上市后早先从区域向天下拓展出卖渠道。始末2018～2020年三年夯实，歇闲（咸味）零食第一拉长弧线稳中有升，歇闲烘焙点心第二拉长弧线年，公司遵循“多品牌、多品类、全渠道、全家当链、(他日)环球化”的中长久策略，全数启动供应链转型升级晋升产物力，大肆兴盛智能创设，接连加大研发参加，促进数字化改变，品类做减法（聚焦主题品类），渠道做加法（拓展全渠道），向上下游举行延长拓展，举行全家当链结构。公司愿景“勉力于成为中国特出的食物创设企业”，产物品牌定位“好吃不贵，国民零食”，勉力于“以尽也许低的价钱，让消费者享有安笑、鲜味、壮健的品牌零食”。

　　公司资历2021年转型升级之后，2022年起界限效应逐渐浮现，公司产物从“高本钱下的高品德+高性价比”渐渐升级成为“低本钱之上的高品德+高性价比”。2023年公司策略主轴由“产物+渠道”双轮驱动拉长升级为“渠道为王、产物当先、编造护航”，接连深化渠道渗出，进一步晋升产物力，保持消费者需求导向，聚焦品牌创办，构修交易构造、构造架构编造化升级和立异。公司出卖产物和出卖渠道竣工构造性接连优化，各主题品类通过全渠道拓展竣工持重拉长。

　　2024年，公司仍旧策略定力，接连聚焦六大主题品类：辣卤零食、烘焙薯类、深海零食、蛋类零食、果干坚果、蒟蒻果冻布丁，通过产物立异、品牌升级、渠道改革等体例性革新，极力打磨和深化供应链，全渠道交融和精耕，极力打磨大单品，精进升级产物力。全数升级供应链编造，延长供应链，从泉源把控品德，主题原料自产化率大幅晋升，构修新型研发编造；聚焦大单品，造就爆款大品牌，麻酱素毛肚成为单品销量王，跃升为形象级单品；“蛋皇”鹌鹑蛋进驻山姆会员商号，开启高势能渠道，盒马、麦德龙会员店等新势能渠道接连上量；出卖出海策略初显劳绩，以魔芋品类为主题的公司产物进入东南亚商场，正在泰国商场竣工冲破，并逐渐辐射到环球商场，为中国风韵从“产物出海”向“品牌出海”奠定根本。

　　公司聚焦辣卤零食、烘焙薯类、深海零食、蛋类零食、果干坚果以及蒟蒻果冻布丁等六大品类，目前具有“盐津铺子”企业主品牌及辣卤零食物牌“大魔王”、壮健蛋类零食“蛋皇”、深海零食物牌“31°鲜”、歇闲烘焙品牌“憨豆爸爸”、蒟蒻果冻品牌“蒟蒻满分”等品牌矩阵。自2015年公司修筑从此，保持消费者需求导向，聚焦品牌创办，勉力于成为中国特出的食物创设企业。公司推行长久主义，通过科技立异、生态整合、共修共享，以及环球化视野下的公司办理升级，接续深化企业主题竞赛力。公司逐渐修筑了以产物为主题，上下游全结构，能餍足多宗旨消费者、多维度需求的高质地可接连兴盛“品牌金字塔”。2024年，公司旗下策略子品牌“大魔王”，联名六百年中华老字号品牌“六必居”，立异“六必居麻酱味”魔芋素毛肚，获取“中国糖酒食物行业年度榜单年度产物”“FBIF年度立异歇闲零食奖”“ISEE环球鲜味奖”等多项食物行业大奖，联袂焕新中华老字号品牌。大魔王品牌精准聚焦年青消费群体，接连与年青人疏通，共立异中式魔芋零食标杆品牌，通过展开校园营销、速闪行径、二次元营销等年青人喜好的方法与年青人完毕共鸣。“大魔王”正在抖音平台登上爆款榜、人气榜、好评榜TOP1，并被环球巨擘认证机构“欧睿”认证为“麻酱素毛肚天下销量第一”。2024年，公司加码结构新中式壮健零食赛道，颁布策略子品牌“蛋皇”，定位高品德鹌鹑蛋。联结包装打算师潘虎打造蛋皇视觉“超等符号”，专利立异包装获取国际多个巨擘打算大奖。通过“种树”式兴盛，接连完整品德认证编造，引颈品类壮健向上。联结提倡行业首个《可生食鹌鹑蛋蛋用鹌鹑养殖范例》大多规范，自有养殖农场界限认证中国第一，自产原料鹌鹑蛋博得“可生食”和“无抗生素”等多项品德认证。9月，央视网超等工场》栏目组举行专题探厂溯源，向天下消费者推介一颗高品德鹌鹑蛋的出生。大肆展开体育营销，以高品德、高卵白为中国运动健儿帮力，合营羽毛球女双组合陈清晨、贾一凡勇夺奥运金牌，热度接连攀升。凯旋进驻天下山姆会员商号，获取“山姆新品榜TOP1”“聚积幼食热度榜TOP1”等浩繁名望，连结6个月销冲破20万单。新媒体端，幼红书平台品牌多个话题协研商位于行业前哨，深受一、二线家庭消费人群嗜好。盐津铺子携魔芋零食子品牌“大魔王”和鹌鹑蛋类零食子品牌“蛋皇”重磅亮相2024年西雅国际食物展，向环球出现壮健鲜味的“新中式零食”。蛋皇以天然生态元素打造“蛋皇庄园”重心展馆，大魔王展馆重视品牌与科技的互动，极具创意地打造了一个内情交融的魔芋宇宙天下。展品除了明星单品大魔王麻酱味魔芋素毛肚和蛋皇鹌鹑蛋，同时推出大魔王魔芋脆爆肚、大魔王爆汁魔芋干等多款全新产物激发高度闭心和普及表彰。公司旗下蒟蒻满分品牌联名国际出名IP三丽鸥，颁布三丽鸥笑土重心果冻，成为年青消费人群热捧的夏日零食爆款。盐津铺子“31°鲜”行动海味零食头部品牌，基于中国消费者壮健零食的深度洞察，联结儿童奶酪头部品牌妙可蓝多，通过手艺和品牌立异打造让妈妈定心且让儿童嗜好的壮健零食爆浆鳕鱼肠。2024年上半年，盐津铺子“31°鲜”牵头造订并颁布《儿童鱼肠》规范，这意味着盐津铺子“31°鲜”正在发力下一个核心单品的同时，也通过界说鱼肠行业规范，促举行业质地规范的升级。2024年11月份，盐津铺子“31°鲜”和中国卤味巨头周黑鸭的跨界联名找搭子，强强联结打造“31°鲜”鲜皋比鳕鱼豆腐周黑鸭经典味，洞察年青人急需“搭子”的语态下，用好产物辐射用户，用兴味行径深刻互动，开启联名跨界新品上市整合营销，正在产物力、品牌力上的同步焕新，通过两个品牌强项的连结，让深海零食有时机成为更多消费者通常生计中的搭子，和消费者愉速地玩正在一道。主品牌“盐津铺子”永远保持以尽也许低的价钱，让消费者享有安笑、鲜味、壮健的品牌零食，公司子品牌正在保护品牌念法、品牌调性、价钱观、兴盛愿景等层面相同性的同时，更精准、更富裕地开采细分品类商场，与细分消费者修筑更亲切、更有用的疏通，精准获客，打造多垂类拉长弧线，竣工公司多元、强劲的兴盛。目前，六大主题品类品牌运营情形优越，通过全渠道竣工持重拉长。

　　公司选用“直营KA商超树标杆，经销商全数拓展、渠道下浸，电商、零食渠道等新兴渠道踊跃冲破”的营销全渠道兴盛形式，以电商倾力打造“多品类”零食，质优味美的歇闲食物矩阵，成为引流记号；达人和自播相辅相成。直营渠道勉力于品牌影响力，深化KA、BC类超市上风，晋升消费者体验；定量装渠道联手经销商变成协力，聚焦大单品的品牌势能打造；散装渠道主推主题品类；零食新渠道与鸣鸣很忙集团、零食有鸣等头部企业深化合营、促进与山姆会员店等高势能渠道的合营；盒马、麦德龙会员店等新势能渠道接连上量，已逐渐变成多宗旨、广遮盖、高效劳的立体营销收集。为消费者添置公司产物供给便捷抉择，并竣工与渠道商与经销商间的多赢。

　　为餍足区域商场差异化竞赛的须要，连结现实营销进度的商场拓展策动，公司以拥抱全渠道的哀求对营销构造架构做了分品类和分渠道的调解，各工作部各自详细担任调解和处分其区域或其渠道的商场开采、渠道拓展、产物出卖处分和客户任事。公司交易总部担任与大型商超、经销商订立合同、收付货款、开票、发货等交易事宜。

　　公司设立营销交易总部，联合调动处分直营商超渠道、经销商渠道（含新零售渠道和其他渠道）、线上电商渠道。详细环境如下：

　　公司的直营商超客户紧倘使出名大型连锁商超，如沃尔玛、大润发、华润万家、天虹百货等。公司采用直营形式对上述连锁大型商超举行出卖，与商超总部订立年度购销合同。商超发出订单订货，订单注解产物的名称、品种、规格、数目等实质，公司据订单构造发货配送，将货色运送至商超指定位置，正在博得商超的结算对账单后，公司确认收入。两边依据合同商定，按期对账结算。截至2024年12月31日，公司直营12家大型连锁商超的904个KA卖场。

　　正在通过直营大型连锁商超掀开商场后，公司通过兴盛经销商渠道，向区域性连锁超市、幼型超市、容易店、批发畅达商场等渠道的出卖，每个市或县级市采取一至两家经销商从事产物的施行和出卖。经销商、新零售渠道与公司交易总部订立年度经销合同，商定产物的品种、采购和出卖价钱、该经销商的出卖区域和渠道、年度出卖职责，并原则不得正在渠道表举行产物出卖，不得同时间理同业业相同产物或竞品。

　　每每环境下，公司哀求经销商按每个品项日均出卖量的7-10倍确定安笑库存，并依据淡旺季对安笑库存举行医治。劳动处通过通常梭巡对经销商的出卖及存货举行辅导。经销商直接向公司下订单采购产物，经公司按出卖合同审核通事后，依据经销商的订单发货，正在发货并获取经销商确认收货后确认出卖收入。经销商自行构造产物正在商定的区域内举行出卖。

　　公司与个别经销商订立《委托配送赞同》，委托其向个别本地未设分仓、地点偏远的直营商超门店代为配送货色，并支出配送费。

　　经销商的出卖渠道搜罗地域性连锁超市、幼型超市、容易店、批发商场等，可以有用增加直营渠道表的商场份额，使公司出卖收集向下延长，提升产物遮盖面和商场拥有率。固定渠道的经销商形式使经销商渠道体例独立于大型商超和电商渠道，范例了公司产物的商场竞赛，包管公司高效劳地举行渠道处分、产物处分和价钱处分。

　　公司一经向全渠道转型，拓展歇闲零食专营连锁体例、会员高势能体例、社区团购、硬扣优等新零售渠道和其他新渠道。

　　截至2024年12月31日，公司有经销商3,587家，遮盖天下31个省、自治区和直辖市。数目改动环境如下：

　　公司对经销商的出卖为买断形式，信用策略为，公司经销商渠道商品正在商定交付验收后危机转动，正在已发货并获取经销商确认收货后即已竣工出卖并确认交易收入。

　　线上电商行动消费者散布与疏通阵脚，以客户为中央的商场反应和消费者洞察，是品牌地步创办与打造的窗口，同时线上线下协同主推新品和爆品，是公司品牌施行的苛重渠道。

　　从2014年起，公司早先借帮天猫、京东等电商平台举行出卖，并精准定位为“创设企业的品牌电商”，自2020年早先，公司线上电商聚焦“大单品策略”，线上线下协同，配合复利大单品，正在各个细分品类修建携带品牌心智。通过接续加大社交渠道的参加，始末几年时光兴盛，各主题产物正在抖音、速手等社交电商一经博得了行业当先的位子。通过社交渠道散布及种草，全数发动其他电商平台交易的高速拉长。

　　他日公司电商交易将不绝聚焦大单品计谋，不断复造和打造更多的线上超等爆款；正在社交电商平台品牌势能的引颈下，接连晋升守旧货架电商平台收入，正在各大平台打造爆品矩阵；通过视觉优化，包装升级，营销事务等进一步全数晋升盐津铺子的品牌力。

　　公司实行“以销定产”的坐蓐形式，每年依据上一年度的出卖环境，连结坐蓐技能和商场需求，造订下一年度的出卖策动，依据出卖策动确定年度坐蓐总量，并将坐蓐总量策动认识到车间，造订月度坐蓐策动。公司每月依据商场出卖和客户反应环境，统计次月产物需求，动态调解每月坐蓐策动，坐蓐部按策动平衡坐蓐。为从泉源局限食物安笑，确保紧要原资料中的农产物德地，公司设立了农产物初加工子公司，联合举行农产物初加工；修筑了主动化坐蓐车间和优秀的坐蓐线，包管各项食物安笑局限步伐可以取得贯彻推行。跟着公司兴盛，供应链技能渐渐巩固、产能渐渐扩张。

　　公司自2005年建树起不断保持自帮创设，通过多年堆集歇闲食物多品类的精益坐蓐经历，能急速杀青从产物研发至界限量产的全流程管控，产物定位为高性价比（亲民价位、高品德）的平价享福型产物。公司目前正在湖南浏阳、江西修水、河南漯河、广西凭祥共有4个坐蓐基地，公司出卖的歇闲零食中，95%以上为公司自产。因公司产物计划严谨持重，有少量ODM造品通过公司渠道举行出卖行动添补，此类产物与公司产物合用肖似品控规范。公司产物出卖拥有必定的季候性，为包管商场供应，公司按春节旺季最大需求打算产物坐蓐线。公司针对歇闲食物急速消费、种类更新换代速的特性，公司采用“实习工场”形式展开已有产物的改善和新产物的研发职责，将研发闭头和坐蓐闭头有机连结，针对商场蜕化急速反响，正在第临时光餍足消费者需求。正在该形式下，公司以商场需求为研发驱动力，面临商场的新需求，急速启动新品开采，短期内杀青幼批量坐蓐后投放商场，商场反响优越的产物即早先大界限坐蓐。正在新品多量量坐蓐线创办时代和坐蓐装备试运转尚未正式投产时代，公司会举行短期表购产造品举行出卖，同时加快投产历程。

　　公司实行“以产定购”的采购形式。公司设采购中央，联合担任物料采购事宜。采购中央担任深挖供应链，依据公司核心品项向家当链上游举行延长；阐发公司原资料商场品德、价钱行情等；寻找物料供应泉源，对每项物料的供货渠道加以侦察和操纵；修筑供应商数据库；与供应商举行商说议价（招标）；采购所需的物料；对供应厂商的价钱、品德、交期、交量、任事与立异援救等作出评估；依采购合约或赞同局限、调解交货周期。同时采购中央汇集供应链上游新闻及资源，协帮公司正在苛重物料笔直做供应链整合。

　　公司修筑《及格供应商名录》数据库举行供应商处分。正在抉择及格供应商时，首优秀行供应商的天赋审查，博得供应商的天赋说明（含SC\环保及安笑手续）、交易牌照、税务备案证、第三方出具的检测叙述等，对待具备坐蓐准入天赋的备选供应商，纳入《及格供应商名录》的初选范畴。

　　对待进入初选的及格供应商，采购中央和品控中央举行供应商的现场核查，查抄备选供应商的坐蓐境遇、坐蓐技能、职员环境、商场价钱、名誉等，查阅其坐蓐记载和手艺材料，同时博得坐蓐样品举行检测，占定是否合适公司哀求。通过现场查抄和样品检测的厂家纳入公司《及格供应商名录》。

　　公司对进入《及格供应商名录》的供应商举行季度、年度审核，按期构造公司采购、坐蓐、品控中央对供应商举行按期事迹评定（内部评定）和归纳评议（现场第三方航行核查为老例查抄方法），通过审核的供应商不绝合营，不足格的供应商减少，调解供应商名录。

　　对待坐蓐收割季候性很强的农产物原料，采购中央依据采购策动一次性足量或分批采购所需原资料。依据各农产物坐蓐的季候特质，采购中央当令安插采购员到各农产物产地分解丰歉和商场供说情形，造订采购计谋，参考本地原资料价钱，始末询价、比价、议价进程后确定采购计划，包管采购到足量、优质原资料并尽量下降采购本钱。对待商场供应弥漫的大宗农产物及辅料、包装物，采购中央依据坐蓐策动、安笑库存和到货周期，始末询价、比价、议价进程后，择优与及格供应商订立采购赞同。

　　公司品控中央担任造订原料、辅料及包装资料的磨练步伐及磨练规范。原资料到货后，品控中央遵循验收规范举行原资料实物验收。对白砂糖、食用油等凡是原料，公司遵循国度规范、地方规范等举行原资料的磨练；对生鲜生果、蔬菜等没有国度联合手艺规范的原资料，公司拟定了内部规范举行原资料的磨练。经磨练及格的原资料，进入公司原资料库，不足格的原资料拒收或举行退货惩罚。

　　本公司及董事会总共成员包管新闻披露的实质可靠、确切、完美，没有作假纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级处分职员包管季度叙述的可靠、确切、完美，不存正在作假纪录、误导性陈述或强大漏掉，并继承部分和连带的司法职守。

　　2.公司担任人、主管管帐职责担任人及管帐机构担任人(管帐主管职员)声明：包管季度叙述中财政新闻的线.第一季度叙述是否经审计

　　将《公然采行证券的公司新闻披露说明性通告第1号——非凡常性损益》中枚举的非凡常性损益项目界定为常常性损益项目标环境讲明

　　公司不存正在将《公然采行证券的公司新闻披露说明性通告第1号——非凡常性损益》中枚举的非凡常性损益项目界定为常常性损益的项目标情景。